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上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易的公告

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证券代码:603330证券简称:上海天洋公告编号:2019-067

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司关于增加2019年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平,公正,自愿,诚信的原则进行,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。

一,日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月9日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于新增公司2019年度日常关联交易的议案》,关联董事李哲龙先生回避了表决,该议案由六位非关联董事表决通过。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可独立董事发表独立意见认为:

XX昆山天洋热熔胶有限公司(以下简称“昆山天洋”)是公司的全资子公司,将工厂,现场设备和设备出租给关联方江苏德瑞瑞新材料科技有限公司。Ltd。(以下简称“江苏德瑞瑞”)。办公室用于日常生产和经营,是必要和合理的。昆山天洋同意向关联方出租厂房,场地设备及办公楼的价格以市场价格为基础,遵循公平,合理,共识的原则。关联交易价格公平;本次关联交易的实施不损害公司,少数股东和公司债权人的合法权益,不会影响公司的独立性。上述决议的审议和表决符合相关法律法规和《公司章程》。

独立董事同意上述关联方交易。

(二)以往日常关联交易的估计和实施

(3)每日关联交易的估计金额和类型

二,关联方介绍和关联关系

(1)关联方的基本信息

公司名称:江苏德瑞瑞新材料科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:李明健

注册资本:8800万元

地址:海安经济技术开发区长安纺织科技园区熊市路88号

经营范围:纳米材料的研发,制造和销售;汽车内饰面料,窗帘面料,复合面料,服装面料的加工和销售;各种商品和技术的自营和代理进出口(国家禁止或行政审批)除货物和技术的进出口外)。 (依法批准的项目,经有关部门批准后可以运作)

江苏德瑞瑞的主要业务是窗帘布和复合面料等面料的加工和销售;股权结构是李哲龙的资本人民币4488万元和51%,李明建的资本金人民币4312万元和49%。

江苏德瑞瑞2018年主要财务数据:总资产73,898,729.85元,净资产50,874,219.41元,营业收入1,143,427.92元,净利润-4,115,780.59元。 (数据未经审核)

(II)关系关系描述

江苏德法瑞由本公司控股股东兼实际控制人李哲龙控制,并为李明建(公司实际控制人李哲龙,公司第二大股东之子)的执行董事及法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,江苏国防公司的关联方以及与江苏国防的上述交易将构成关联交易。江苏德瑞瑞承诺,公司不得与其子公司和子公司进行竞争性业务事宜。

(三)绩效能力分析

根据关联方的财务状况和信用状况,关联方信誉良好,完全有能力履行义务。

三,关联交易的主要内容和定价政策

此次,江苏德瑞有意向昆山天阳租赁位于江苏省苏州市昆山市千灯镇文浦路366号的厂房,场地设备及办公楼,其建筑面积为463.75平方米的墙面覆盖物。生产经营和办公使用,租赁期从2019年7月9日到2020年7月8日,季度租金为38,955.00元。关于上述事项,昆山天洋和江苏国防已签署《厂房租赁合同》。

上述关联方交易是公司的日常业务活动。根据市场价格,遵循公平,公正和公平的定价原则。交易各方协商定价,不损害公司和股东的利益。

四,关联交易的目的及对上市公司的影响

这次,估计日常关联交易属于公司及关联方在生产经营活动中的正常经营范围,可以充分利用各方拥有的资源,实现资源的合理配置,取胜 - 合作,促进公司持续稳定发展。上述关联交易价格公允,结算时间和方法合理。上市公司少数股东的利益不受损害,公司的独立性不受影响。该公司的主要业务或收入和利润来源不会严重依赖上述相关交易。

五,调查文件

1.第二届董事会第二十六次会议决议;

2,第二届监事会第二十次会议决议;

3,独立董事对第二届董事会第二十六次会议事项的事先批准意见;

4,独立董事对第二届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见;

5.《厂房租赁协议》。

特别公告。

上海天洋热熔胶粘材料有限公司

董事会

2019年7月9日